公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-032



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年7月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月5日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长应伟明主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于开设公司2017年第一次股票发行募集资



金专项账户的议案》。



议案内容：根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有



限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司已于2017年2月10日签订《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号为3301040160006344017。根据2017年第一次临时股东大会审议通过的《杭州老鹰教育科技股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金拟用于筹设温州子公司（即温州老鹰文化创意有限公司）。为保证温州 公告编号：2017-032



老鹰文化创意有限公司（以下简称“子公司”）专款专用，子公司将在中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行设立募集资金专项账户，账号为1203227529200119533，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行中国工商银行股份有限公司温州瓯海支行签署《募集资金三方监管协议》。



本议案不涉及回避表决。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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