公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-034



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月1日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月17日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长应伟明主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）《关于公司2017年度使用部分闲置资金购买银行理财产品



的议案》，并提请股东大会审议；



为了更好地利用闲置资金，公司及其控股子公司拟在保证流动资金周转不影响主营业务情形下，于2017年度内使用部分自有闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过9,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币9,500万元）。公司股东大会授权董事长应伟明先生在上述额度内行使决策权，并由公司财务负责人负责实施，授权期限至次年年度股东大会召开之日止。



公告编号：2017-034



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大



会的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2017年8月2日




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