公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-040



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长应伟明主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017年半年度权益分配方案》，并提交股东大



会审议；



公司拟以已披露的2017年半年度报告期末日为基准日以经审计



的2017年半年度财务报表数据为依据进行权益分派。经中汇会计师



事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2017年6月30日，本公司



（母公司）可供分配的利润为26,934,409.02元。公司2017年半年



度权益分派预案为：以本次权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股送24.084093股,共计送红股26,497,800股。上述方案实施完成后，公司总股本从 11,002,200股增至 公告编号：2017-040



37,500,000股。



同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大



会审议；



本次权益分派完成后，公司的股本总额将由1100.22万股增加至



3750万股。根据权益分派后的股本变化及其相关事宜，同意修改本



公司《公司章程》的相应内容。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专



项报告》；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号2017-043。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于提议召开公司2017年第七次临时股东大



会的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-040



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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