公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：838254 证券简称：老鹰教育 主办券商：申万宏源



杭州老鹰教育科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年1月8日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长应伟明主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；



根据公司未来发展及战略规划需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：



2018-004）。



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股 公告编号：2018-001



东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度3000万元



暨关联交易的议案》；



为满足生产经营及公司业务发展的资金需要，公司拟向招商银行申请综合授信额度3000万元整，期限一年，由实际控制人应伟明为该笔贷款提供关联担保。



同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联



董事应伟明回避表决。



（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的



议案》。



同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告。



杭州老鹰教育科技股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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