公告日期：2018-02-13

关于杭州老鹰教育科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”、“主办券商”）及杭州老鹰教育科技股份有限公司（以下简称“老鹰教育”或“公司”）收到贵公司《关于杭州老鹰教育科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》。根据反馈意见的要求，申万宏源老鹰教育项目小组（以下简称“项目小组”）组织了浙江天册律师事务所（以下简称“天册”、“律师”）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”、“会计师”）及时进行补充调查，对推荐老鹰教育挂牌的相关申请文件进行了补充和修改，老鹰教育也对相关情况进行了补充披露。现逐条回复如下：



一、公司特殊问题



1、请主办券商补充核查日后事项、或有事项及其他重要事项的披露是否真实、准确、完整，不存在应披露而未披露的情形。



回复：



（1）经主办券商对子公司的设立情况、土地购买的进展情况补充核查，截止本反馈回复出具日，义乌老鹰已取得营业执照并已完成出资，将作为报告期后义乌校区的经营主体及核算主体。公司已在公开转让说明书“第一章 基本情况”之“五、子公司情况”中补充披露义乌老鹰的基本情况如下：



“4、义乌市老鹰文化创意有限公司



（1）基本情况



名称：义乌市老鹰文化创意有限公司



成立日期：2016年4月15日



注册号：91330782MA28DKFP39



注册资本：100万元人民币



住所：浙江省义乌市江东街道星城广场B幢301室



法定代表人：应伟明



经营范围：文化产品创意设计；组织策划文化艺术交流活动；校外非学历非等级书画培训；工艺品批发。



股权结构：股份公司持有其70%的股权，义乌市太出艺术培训有限公司持有



其30%的股权。



（2）历史沿革



义乌老鹰设立



2016年4月15日，义乌老鹰在义乌市市场监督管理局依法登记设立。义乌



老鹰设立时注册资本为100万元，由法人股东老鹰教育以货币方式出资70万元、



法人股东义乌市太出艺术培训有限公司出资30万元。



截至2016年6月15日，根据银行业务回单，义乌老鹰已收到股东支付的



出资额合计100万元，该出资符合公司章程约定的出资时间。



义乌老鹰设立时的股权结构如下：



股东姓名 出资额（万元） 出资比例 出资方式



老鹰教育 70.00 70% 货币



义乌市太出艺术培训



有限公司 30.00 30% 货币



合计 100.00 100% --



”



公司已在公开转让说明书中的股权结构图、组织结构图中予以补充义乌老鹰。



（2）公司在公开转让说明书“第四节 公司财务会计信息”之“八、需提



醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项”补充披露：



“



2016年3月，公司以货币方式出资100万元在深圳投资设立了全资子公司



深圳老鹰，深圳老鹰将作为公司深圳校区的经营主体和核算主体，负责深圳校区相关的招生及教学管理工作。



2016年4月，公司以货币方式出资70万元持股70%在义乌投资设立了义乌



老鹰，义乌老鹰将作为公司义乌校区的经营主体和核算主体，负责义乌校区相关的招生及教学管理工作。



2015年11月，富阳老鹰与杭州市富阳区银湖街道办事处签订了《公司建设



引进意向书》，杭州市富阳区银湖街道办事处研究同意出让银湖街道原受降镇政府地块用于建设教学楼、学生生活综合体、美术馆等，项目建设用地35亩，总建筑面积3万平方米。富阳老鹰按照约定的项目预定金于2015年12月支付预



定金200万元，于2016年1月支付预定金800万元，截至本公开转让说明书签



署之日，富阳老鹰合计已支付土地预定金1000万元，但该土地的审批程序正在



进行中，尚未签订土地转让协议。



”



（3）公司存在购买银行理财产品情况，公司在公开转让说明书“第二章公
……
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