公告日期：2016-08-23

公告编号： 2016-001

证券代码： 838270 证券简称： 嘉憬母婴 主办券商： 长江证券

广州嘉憬母婴科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况：

2016 年 8 月 22 日， 广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称

“公司” )第一届董事会第二次会议在公司会议室召开。 本次会议的

会议通知于 2016 年 8 月 11 日以电话、 邮件及专人送达相结合的方式

通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事 5 人，

实际出席会议并表决的董事 5 人。 本次会议的召开符合《 公司法》 及

《 公司章程》 的规定， 所作决议合法有效。

二、 会议表决情况：

(一） 审议通过《 2016 年半年度报告》

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

(二） 审议通过《 关于追认 2016 年上半年公司使用闲置资金购买

理财产品的议案》， 并提请股东大会审议。

议案内容： 为了提高公司自有资金的使用效率， 提高自有闲置资

金的收益， 2016 年上半年公司利用自有闲置资金 10,500,000.00 元

公告编号： 2016-001

滚动购买理财产品。

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

此议案尚需提请股东大会审议

（ 三） 审议通过关于《 关于提请召开 2016 年第二次临时股东大

会的议案》。

议案内容： 公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会， 审议上述

议案（ 二）。

表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件：

《 广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决

议》

特此公告。

广州嘉憬母婴科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日
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