公告日期：2016-08-23

公告编号： 2016-006

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证券代码： 838270 证券简称： 嘉憬母婴 主办券商： 长江证券

广州嘉憬母婴科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 20 日 9： 30

结束时间： 2016 年 9 月 20 日 10： 30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召集、 召开时间及方式符合《 中华人民共和国

公司法》 及有关法律、 法规和《 公司章程》 的规定， 无需其他相关

部门批准或履行其他程序。

公告编号： 2016-006

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 13 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点： 广州市番禺区种村街钟盛路 185 号一层公司会议室

二、 会议审议事项

一、 审议《 关于追认 2016 年上半年公司使用闲置资金购买理财

产品的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1） 自然人股东持本人身份证、 账户卡； 2） 由代理人代表个人

股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人亲

笔签署的授权书、 股东账户卡及代理人身份证； 3） 由法定代表人

代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 法定代表人身

份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡

和股东持股凭证； 4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，

应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件， 股东账户卡和

股东持股凭证； 5） 办理登记手续， 可用现场、 信函或传真方式进

公告编号： 2016-006

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(二)登记时间: 2016 年 9 月 20 日 9： 00

(三)登记地点:

广州市番禺区钟村街钟盛路 185 号一层公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 黎燕华

联系地址： 广州市番禺区钟村街钟盛路 185 号广州嘉憬母婴科技

股份有限公司

邮政编码： 511495

联系电话： 13539841009

传 真： 020-3469 1191

(二)会议费用： 与会股东交通、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》 。

广州嘉憬母婴科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日

行但不受理电话方式登记。

临时提案请于会议召开十日前提交。
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