公告日期：2016-09-21

公告编号：2016-007

证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券

广州嘉憬母婴科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：徐永嘉董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-007

（一）审议通过《关于追认2016年上半年公司使用闲置资金购买理

财产品的议案》

1、议案内容

议案内容详见2016年8月23日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公告编号：2016-004《对外投资公告》（补发）。

2、议案表决结果：

同意股23,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州嘉憬母婴科技股份有限公司2016

年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

广州嘉憬母婴科技股份有限公司

董事会

2016年9月21日
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