公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-009



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



2016年12月16日，广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2016年12月9日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况：



(一）审议通过《关于任命胡宝池为董事会秘书的议案》。



议案内容：鉴于公司原董事会秘书黎燕华女士因个人原因辞职，董事会拟聘任胡宝池先生担任董事会秘书。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



(二）审议通过《关于授权总经理决议公司在一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%投资事项的议案》。 公告编号：2016-009



议案内容：根据公司《对外投资管理制度》，对于公司在一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的事项，董事会授权总经理决议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不需要提交股东大会审议。



三、备查文件：



《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



特此公告。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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