公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-010



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券股份有限公司



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三次会议于2016年12月16日审议并通过：



任命胡宝池为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。



本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5



人，持有公司股份19,000,000股，占股份总数的80.85%，会议由徐



永嘉主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书胡宝池持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



胡宝池不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书 公告编号：2016-010



任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形,公司对胡宝池的任命符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定。



胡宝池，男，1980年4月出生，中国国籍，无违法违规的记录，



无境外永久居留权，2004年 7月毕业于广东工业大学，大专学历。



2004年8月至2005年11月,在美商华纳集团属下公司番禺捷进（沙



头）制衣厂（GJM）任职经理助理；2005年12月至2008年6月，在



广州伯雷仕黑森林厨房设施有限公司担任主管；2008年7月至2016



年1月，在广州嘉憬家用电器有限公司担任制造中心总监；2016年1



月至今，任公司董事，任期三年。



联系电话：13724824383



传真：020-34691191



邮箱：https://1458esb.com



(三)任命/免职原因



公司原董事会秘书黎燕华女士因个人原因辞去董事会秘书职务，董事会一致同意聘任胡宝池先生担任董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命胡宝池为公司董事会秘书未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2016-010



胡宝池先生有多年公司治理经验，对母婴行业比较熟识，本次任命不会对公司的经营管理产生不利影响。



三、备查文件



《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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