公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-001



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



2017年4月19日，广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年4月9日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况：



1、审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要》的议案，并



提交股东大会审议；



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



2、审议通过了《关于2016年度财务决算报告》的议案，并提交



股东大会审议；



公告编号：2017-001



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



3、审议通过了《关于2017年度财务预算报告》的议案，并提交



股东大会审议；



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



4、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议；



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



5、审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



6、审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案，并提交股



东大会审议。



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



7、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会》的议案，



于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会。



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



公告编号：2017-001



三、备查文件：



《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》特此公告。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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