公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-006



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



关于续聘会计师事务所的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、续聘会计师事务所的理由



公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2017 年度审计机构。



会计师事务所情况如下：



名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



法定代表人：祝卫



住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



联系电话：010-88395676



传真：010-88395200



二、审议情况



1、公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；



公告编号：2017-006



审议结果：同意5票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



2、公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的议案》。



审议结果：同意3票，占出席会议有效表决票的100%，反对0



票，弃权0票，一致通过。



3、此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



2、经与会监事签字确认的《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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