公告日期：2017-05-15

证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：广州市番禺区钟村街钟盛路185号一层公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐永嘉董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》



1.议案内容



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了《2016年年度报告》及摘要。议案的详细内容见公司于 2017年 4月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《关于2016年年度财务决算报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《关于2017年年度财务预算报告的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司2017年年度审计机构的议案》



1.议案内容



《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017



年年度审计机构的议案》



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



审议《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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