公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-009



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



对外投资公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司广州铭欧投资管理有限公司，注册地为广州市番禺区钟村街钟盛路185号自编A栋1楼，注册资本为人民币2,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年5月12日召开第一届董事会第五次会议审议通



过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：5票同意，



0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，根据《公司



章程》及《对外投资管理制度》等规定，该议案不需要提交股东大会审批。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



无



(四)本次对外投资涉及进入新的领域



全资子公司主要经营：计算机技术开发、技术服务信息系统集 公告编号：2017-009



成、服务信息技术咨询服务工程、技术研究和试验发展物联网技术研究开发互联网商品销售（许可审批类商品除外）、软件服务、软件开发、电子产品零售动漫及衍生产品设计服务、模型设计服务、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、企业形象策划服务、贸易咨询服务、策划创意服务、电子产品设计服务、投资咨询服务、投资管理服务、广告业、互连网教育网络购物、美发，美容批发。



投资新领域是公司确定的发展规划，顺应市场机遇，拓展公司发展空间，提高公司利润增长点。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资资金来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：广州铭欧投资管理有限公司



注册地：广州市番禺区钟村街钟盛路185号自编A栋1楼



经营范围：计算机技术开发、技术服务信息系统集成、服务信息技术咨询服务工程、技术研究和试验发展物联网技术研究开发互联网商品销售（许可审批类商品除外）、软件服务、软件开发、电子产品零售动漫及衍生产品设计服务、模型设计服务、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）、企业形象策划服务、贸易咨询服务、策划创意服务、电子产品设计服务、投资咨询服务、投资管理服务、广告业、 公告编号：2017-009



互连网教育网络购物、美发，美容批发。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



广州嘉憬母婴科技股份



人民币 2,000,000.00 100.00%



有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展和业务发展需要，有利于增强公司的资本实力，提高业务发展能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资为公司对外设立全资子公司，风险可控。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资为公司对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争能力，不会对公司的资金状况带来重大不利影响，有利于公司的业务发展。



四、备查文件目录



《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



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