公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-008



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年5月12日，广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年5月8日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；



审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，一致通过。



三、备查文件



《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



公告编号：2017-008



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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