公告日期：2017-07-03

公告编号：2017-010



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年6月30日，广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2017年6月23日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



1、审议通过《关于授权董事长使用公司闲置资金理财》的议案，并提请股东大会审议；



审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：董事长徐永嘉回避表决。



2、审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案，并提请股东大会审议；



公告编号：2017-010



审议结果：董事徐永嘉、徐小苗、郭芝英回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



3、审议通过《公司股权激励方案》的议案，并提请股东大会审议；



审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：2票回避表决，胡宝池、姜秋利两位董事作为本



次股权激励对象，根据法律、法规和公司相关制度规定依法回避不参与该议案的投票表决。



4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励方案的相关手续》的议案，并提请股东大会审议；



审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：2票回避表决，胡宝池、姜秋利两位董事作为本



次股权激励对象，根据法律、法规和公司相关制度规定依法回避不参与该议案的投票表决。



5、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会》



的议案。



审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



公告编号：2017-010



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年7月3日




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