公告日期：2017-08-22

证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年8月18日，广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2017年8月7日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》的议案；



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规以及公司章程、公司信息披露管理制度的相关规定，公司制定了《2017年半年度报告》。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无；



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案》的议



案；



1、议案内容：



公司拟以截至2017年6月30日公司总股本2350万股为基数，



向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），共计派发现金



股利1645万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利



润分配后，公司股本未产生变化，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派结果为准。



公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别个人所得税政策（财税【2015】101号）等相关规定执行，若涉及个人所得税缴纳的，公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。



上述利润分配预案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，



并将在股东大会通过之日起2个月内实施完成。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无；



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决通过。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2017年半



年度利润分配相关事宜》的议案；



1、议案内容：



提请股东大会授权董事会办理2017年利润分配中的以下相关事



宜，具体授权包括：



（1）向股转公司或中登公司提交相关文件；



（2）对股东进行实际利润分配；



（3）利润分配过程中的其它必要事宜。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无；



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决通过。



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大



会》的议案；



1、议案内容：



提请召开公司2017年第三次临时股东大会，具体会议时间以股



东大会通知为准。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



无；



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会表决通过。



三、备查文件



（一）《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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