公告日期：2017-08-22

证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月7日10:00



结束时间：2017年9月7日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



(七)会议地点：广州市番禺区种村街钟盛路185号一层公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案》的议案；



2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年半年度



利润分配相关事宜》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年9月7日9:00



(三)登记地点:



广州市番禺区钟村街钟盛路185号一层公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：胡宝池



联系地址：广州市番禺区钟村街钟盛路 185号



邮政编码：511495



联系电话：020-3469 1457



传 真：020-3469 1191



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



（二）经与会监事签字确认的《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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