公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-021



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



2017年半年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



8月18日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，



审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配预案》的议案，上述



分配预案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。现将相关



事宜公告如下：



一、2017年半年度利润分配方案内容



根据公司目前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行利润分配，具体内容如下：



根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]审字第91059号《审计报告》，截至2017年6月30日，公司2017年上半年实现净利润6,364,342.19元，期末未分配利润18,254,170.90元。



公司拟以截至2017年6月30日公司总股本2350万股为基数，



公告编号：2017-021



向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），共计派发现金



股利1645万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利



润分配后，公司股本未产生变化，最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派结果为准。



公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别个人所得税政策（财税【2015】101号）等相关规定执行，若涉及个人所得税缴纳的，公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。



上述利润分配预案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议，



并将在股东大会决议通过之日起2个月内实施完成。



二、议案审议和表决情况



2017年8月18日公司召开第一届董事会第七次会议及第一届监



事会第四次会议，会议分别以同意5票，反对0票，弃权0票及同意



3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2017



年半年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2017年第三



次临时股东大会进行审议，分配预案的实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。



三、其它



本次利润分配议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



公告编号：2017-021



（一）《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



（二）《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；



（三）中天运[2017]审字第91059号《审计报告》。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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