公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-022



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月7日



2.会议召开地点：广州市番禺区钟村街钟盛185号一层公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：徐永嘉董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份23,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案》的



议案；



1.议案内容：



议案内容详见2017年8月22日于全国股份转让系统指定信息披



露平台（上披露的公告编号：2017-021《广州嘉憬母婴科技股份有限公司2017年半年度利润分配预案的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司



2017 年半年度利润分配相关事宜》的议案；



1.议案内容



议案内容提请股东大会授权董事会办理公司2017年半年度利润



分配相关事宜，具体包括：



（1）向股转公司或中登公司提交相关文件；



（2）对股东进行实际利润分配；



（3）利润分配过程中的其它必要事宜。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-022



同意股数 23,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《广州嘉憬母婴科技股份有限公司2017



年第三次临时股东大会决议》。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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