公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-002



证券代码：838270 证券简称：嘉憬母婴 主办券商：长江证券



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2018年3月22日，广州嘉憬母婴科技股份有限公司(以下简称



“公司”)第一届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2018年3月10日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长徐永嘉先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：



根据公司业务发展需要，公司拟进行战略规划调整，以更快速、有效整合公司内外部相关资源，进一步提升发展速度。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂 公告编号：2018-002



牌。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-004）。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中上企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



1、议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提起股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，受权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2018-002



本议案需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：



鉴于本次董事会通过的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案尚需股东大会审议，特提请公司于2018年4月9日召开2018年度第二次临时股东大会。



2、审议结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、备查文件



（一）《广州嘉憬母婴科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



广州嘉憬母婴科技股份有限公司



董事会



2018年3月23日




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