公告日期：2020-03-06

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 6 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日，电话及邮

件方式

5. 会议主持人：董事长杨继林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



鉴于《公司章程》部分条款按相关要求进行了修订，同步修改公司《股东大会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：





鉴于《公司章程》部分条款按相关要求进行了修订，同步修改公司《董事会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



鉴于《公司章程》部分条款按相关要求进行了修订，同步修改公司《对外担保管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改<重大投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



鉴于《公司章程》部分条款按相关要求进行了修订，同步修改公司《重大投资管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：



鉴于《公司章程》部分条款按相关要求进行了修订，同步修改公司《关联交易决策制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津海光药业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



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