公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-034

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券
天津海光药业股份有限公司

子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司天津海晶科技发展有限公司（以下简称“海晶科技”）于 2020年 4 月 16 日加入由天津渤海集团财务有限公司作为管理单位与浙商银行股份有
限公司天津分行开展的票据质押池业务，业务期限自 2020 年 4 月 16 日至 2021
年 4 月 15 日。公司控股股东天津长芦海晶集团有限公司（以下简称“海晶集团”）
使用海晶科技票据质押池融资额度 2000 万元，期限自 2020 年 6 月 1 日至 2021
年 4 月 15 日。海晶科技以其入池银行承兑汇票（票面金额 2000 万元）为海晶集
团上述融资提供质押担保。同时，海晶集团以其账户资金向海晶科技提供了反担保。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于2020年3月26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于子公司继续办理票据池业务的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事高立军、
底偃鹏回避表决，该议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于
2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于子
公司继续办理票据池业务的议案》，本议案涉及关联交易，因全体股东均为关联方，回避无法形成决议，故不回避表决。该议案的表决结果：同意股数 57,430,000

公告编号：2020-034

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（四）被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津长芦海晶集团有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：天津市滨海新区塘沽营口道 1088 号

注册地址：天津市滨海新区塘沽营口道 1088 号

注册资本：900,000,000 元

企业类型：有限责任公司 (国有独资)

法定代表人：张维忠

主营业务：海盐开采、销售；化工产品生产、销售

成立日期：1995 年 6 月 26 日

关联关系：公司控股股东
2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：13,927,262,581.77 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：6,634,514,236.72 元

2019 年 12 月 31 日净资产：5,563,794,461.92 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：60%

2019 年营业收入：1,731,770,466.37 元

2019 年利润总额：68,385,195.75 元

2019 年净利润：68,022,016.41 元
二、担保协议的主要内容

海晶集团使用海晶科技浙商银行天津分行票据质押池融资额度 2000 万元，
期限自 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 4 月 15 日。海晶科技以其入池银行承兑汇票
（票面金额 2000 万元）为海晶集团上述融资提供质押担保。


公告编号：2020-034

三、董事会意见
（一）担保原因

海晶集团系公司控股股东，公司董事会考虑该担保风险可控，且海晶集团为子公司提供了反担保，故同意上述对外担保。
（二）担保事项的利益与风险

海晶集团经营状况良好，财务状况稳定，风险可控。该担保行为不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和……
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