公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-055

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司

关于 2020 年第五次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 10 时，预计会期 0.5 天。

原股东大会无其他投票方式。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 12 月 10 日

二、 延期召开股东大会原因

暂未取得上级主管单位天津渤海化工集团有限责任公司的批复。
三、 延期后股东大会基本情况
（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 10 时，预计会期 0.5 天。

延期后股东大会无其他投票方式。
（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 12 月 10 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 12 月 1 日披露的公告，公告编号：2020-054。

四、 其他

若 2020 年 12 月 17 日公司仍未取得天津渤海化工集团有限责任公司相关批复，公

公告编号：2020-055

司届时将发布公告取消本次股东大会。

天津海光药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

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