公告日期：2020-12-17

公告编号：2020-056

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司

关于取消召开 2020 年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消股东大会基本情况

（一）取消的股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）取消的股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 10 时，预计会期 0.5 天。

（三）取消的股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2020 年 12 月 10 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2020 年 12 月 1 日披露《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知

公告》（公告编号：2020-054），原定现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日上

午 10 时，原股东大会股权登记日：2020 年 12 月 10 日。

公司于 2020 年 12 月 14 日披露《关于 2020 年第五次临时股东大会延期公告》

（公告编号：2020-055），现场会议召开时间改为：2020 年 12 月 21 日 10 时，

预计会期 0.5 天，股东大会股权登记日：2020 年 12 月 10 日。

因公司截至本公告披露日仍未取得上级主管单位天津渤海化工集团有限责
任公司的相关批复，故无法按期召开股东大会，经与公司在册股东充分沟通后，


公告编号：2020-056

决定取消本次股东大会。

三、后续安排

待公司取得上级主管单位相关批复后，将由董事会重新召集并召开股东大会。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

天津海光药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 17 日

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