公告日期：2016-09-13

证券代码：838320 证券简称：普尔顿 公告编号：2016-003

昆明普尔顿环保科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

昆明普尔顿环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年9月11日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于9月1以书面方式送达。会议应出席董事9名，实到9名。会议由公司董事长连照菊主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于确认昆明普尔顿环保科技股份有限公司与昆明海口工业园区投资有限公司关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议并表决。

公司海口生产基地位于昆明市海口工业园区，2016年1月1日至2016年6月30日，公司向昆明海口工业园区投资有限公司支付水电费用共计8,568.00元。公司对上述关联交易进行确认，关联交易情况详见公告《昆明普尔顿环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-006）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决：本议案不存在关联董事，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于确认昆明普尔顿环保科技股份有限公司与周听昌关联交易》的议案，并同意提交股东大会审议并表决。

自2015年12月14日至2016年6月30日，公司向股东周听昌借款共计91,300,000.00元，用以补充流动资金。公司对上述关联交易进行确认，关联交易情况详见公告《昆明普尔顿环保科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决：关联董事周听昌对本议案回避表决。

（四）审议通过了《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《昆明普尔顿环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

昆明普尔顿环保科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日


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