公告日期：2016-10-17

公告编号： 2016-013

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证券代码： 838320 证券简称： 普尔顿 主办券商：南京证券

昆明普尔顿环保科技股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2016年10月13日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人： 董事长连照菊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊

登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合

《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定,会议

合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权

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的股份 102,180,643 股，占公司股份总数的 71.49%。

二、 议案审议情况

出席本次股东大会的股东对会议议案进行审议并以记名投票表决方式形成

以下决议：

（一）审议通过《 关于确认昆明普尔顿环保科技股份有限公司与昆明海口工

业园区投资有限公司关联交易的议案》

1、议案内容

公司海口生产基地位于昆明市海口工业园区， 2016 年 1 月 1 日至 2016

年 6 月 30 日，公司向昆明海口工业园区投资有限公司支付水电费用共计

8,568.00 元。 公司对上述关联交易进行确认。

2、议案表决结果：

同意股数 37,710,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东昆明创业投资有限责任公司回避表决。

（二） 审议通过《 关于确认昆明普尔顿环保科技股份有限公司与周听昌关

联交易的议案》

1、议案内容

自 2015 年 12 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日， 公司向股东周听昌借款共

计 91,300,000.00 元， 用以补充流动资金。 公司对上述关联交易进行确

认。

2、议案表决结果：

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同意股数 80,963,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案关联股东周听昌回避表决。

三、 备查文件目录

《昆明普尔顿环保科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

昆明普尔顿环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 17 日
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