公告日期：2016-11-01

公告编号：2016-017



证券代码：838320 证券简称：普尔顿 主办券商：南京证券



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



昆明普尔顿环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年10月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于10月18日以书面方式送达。会议应出席董事9名，实到 5 名，其中董事林晨、何向东、李昊因出差在外未能出席，在审阅本次会议全部议案后，以书面方式委托董事周听昌代表其本人对本次会议全部议案投赞成票；独立董事葛静因身体不适未能出席，在审阅本次会议全部议案后，以书面方式委托独立董事吴笛代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。会议由公司董事长连照菊主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于新聘董事会秘书的议案》。



李云婷女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任公司财务总监胡雯兼任董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。



表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



（二）审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》。



参照昆明市国资委规定，结合公司经营情况，薪酬委员会提议公司独立董事薪酬为3000元/月，按任职之日（2016年1月28日）起计发。



表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



本议案需提交2016年第七次临时股东大会审议。



（三）审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。



董事会提议于2016年11月22日上午10点在公司会议室召开2016年第七



次临时股东大会。



表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



三、备查文件



《第二届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



董事会



2016年11月1日




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