公告日期：2016-11-01

公告编号：2016-019



证券代码：838320 证券简称：普尔顿 主办券商：南京证券



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



关于召开2016年第七次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第七次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月22日10:00



结束时间：2016年11月22日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-019



本次股东大会的股权登记日为2016年11月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：昆明市高新区科华路1号山灞大厦10楼昆明普尔顿环保科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



《关于独立董事薪酬的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2016年11月21日9:00-17:00



(三)登记地点:



昆明市高新区科华路1号山灞大厦10楼昆明普尔顿环保科技股



公告编号：2016-019



份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：昆明市高新区科华路1号山灞大厦10楼昆明普尔顿环保



科技股份有限公司会议室



联系人：胡雯



电话：0871-68189000-827



传真：0871-68213221



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理



五、备查文件目录



《昆明普尔顿环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



董事会



2016年11月1日




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