公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-020



证券代码：838320 证券简称：普尔顿 主办券商：南京证券



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



2016年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月22日。



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长连照菊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月1日在全国中小股份转让系统信息披露平



台刊登了本次股东大会的通知。



本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格解表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



公告编号：2016-020



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，



持有表决权的股份 86,697,596 股，占公司股份总数的 60.65 %。



二、议案审议情况



出席本次股东大会的股东对会议议案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议：



审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》



1、议案内容



参照昆明市国资委规定，结合公司经营情况，薪酬委员会提议公司独立董事薪酬为3000元/月，按任职之日（2016年1月28日）起计发。



2、议案表决结果



同意股数86,697,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



三、 备查文件目录



《昆明普尔顿环保科技股份有限公司2016年第七次临时股东大会决



议》



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



董事会



2016年11月23日




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