公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：838320 证券简称：普尔顿 主办券商：南京证券



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



昆明普尔顿环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年1月9日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2016年12月30日以书面方式送达。会议应出席董事9名，实到5名，其中董事林晨、何向东、李昊因出差在外未能出席，在审阅本次会议全部议案后，以书面方式委托董事周听昌代表其本人对本次会议全部议案投赞成票；独立董事王渝波因出差在外未能出席，在审阅本次会议全部议案后，以书面方式委托独立董事吴笛代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。会议由公司董事长连照菊主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于为普洱项目部购车的议案》。



议案内容：为了确保普洱市新建市政道路项目的顺利实施，需购置项目用车1辆，预算5万元。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于在海口实验基地建设“海绵城市用雨水收集池和综合管廊项目”的议案》。



议案内容：为了更好地展示海绵城市及综合管廊的相关产品，加快产品的市场推广速度，进一步解决防火、防腐、转弯、升降坡等问题，公司拟在海口生产基地新建“海绵城市及综合管廊实验项目”。项目将按照实际工程使用的标准，全方位展示装配式钢塑复合综合管廊技术。预计项目总费用为120万元。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《关于公司薪酬管理制度的议案》。



议案内容：为完善公司治理结构，使公司员工的个人利益与公司的业绩、公司的长远发展紧密结合，也为了增强公司对人才的凝聚力和持续发展的内在动力，稳定公司员工和进一步吸引社会优秀人才投身公司的宏大事业，经公司总经理办公会审议通过，薪酬与考核委员会审核并提议制定《薪酬管理制度》。公司董事会审议通过后实施。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过了《关于公司与普洱市城建投资开发有限公司、普洱森海建设工程有限公司、普洱至胜建筑工程有限公司签订相关合同的议案》。



议案内容：2016年10月21日，普洱市城建投资开发有限公司与我公司依



据普洱市中心城区八条市政道路工程开展合作建设，估算投资为 57,600,000.00



元，签订了《普洱市中心城区八条市政道路工程项目合作建设合同》。2017年1



月 5 日，我公司与普洱城投公司签订了补充协议，最终确定工程估算投资为



89,108,100.00元。我公司委托普洱市普平工程招标有限责任公司依据普洱市中心



城区八条市政道路工程项目招标栏标价组织施工单位公开招标，2017年1月5



日，经公开招投标已确定普洱市中心城区八条市政道路三个施工标段中标单位，中标价合计89,108,087.96元。现提请公司董事会批准与中标单位普洱至胜建筑工程有限公司、普洱森海建设工程有限公司签订相关的施工合同。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《昆明普尔顿环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



昆明普尔顿环保科技股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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