公告日期：2016-08-26

一

公告编甹:2lb-UU2

正券代称:路2e 正券筒林:高股份 主亦券商:央怔券

中山新高屯子材料股份有限公司

第一届盗 二

事套第次舍坡决坡公告

本公司及董事舍全体成贝保淽公告内容的真文准确和完整,有虚假圮载、 、

淏早性队逑或者重大还漏,肘其内容的真女性准确性和完整性承袒介别及连、

带法律黄任

一舍洪召丌情况

、

“”

(

中山新高屯子材料股份有限公司下筒沝公司)一届盥事舍第二次舍坡于2U16年825日在公司舍坡室以珊埸舍汊的方式召丌舍波通知于2U16年8lS日向各盗事友出本次合汊位到盗事3 。 。

人,到盗事3由公司盟事舍主席米家煌召集并主持,以的召集召丌符合《公司法》和《公司章程》的有夫规定

、

二 舍坡表决情况

、

lL埸

舍坡以投票方式常波通迪了如下以案:

,

申波通迪了《夫子<2U16半年度拫告>以案》决结果:意票致力3,肘票数力U,杈票数力U

盘事舍肘公司《2U16年半年度iFR》迸行了宵核,友表申核意兄如下:

l公司《2U16年半年度拫告》编制和常以程序符合法律、法

19

公告编甹: 2Ul6-2

规公司章程和公司内部管理制度的各项规定:

、

2公司《2U16年半年度拫告》的内容和格式符合金团中小企

9

并股份韩址系统的各项规定,友现公司《U16半年度根告》及摘要所包含的信息存在不符合安昹的情况,司《2U16年半年度报告》及摘要真文地反映了公司拫告期的铨菅成果和财努状况:

3提出本意兄前,友珋参与公司《2U16年半年度根告》编

制和申坡的人贝存在达反保密规定的行力

三各查文件

、

l絰与舍嗑事筌字确汏的《中山新高咆子材料股份有限公司第

一届监事舍第二次舍坡决坡》

特此公告。

中山新高 ‖

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。