公告日期：2017-04-20

新高股份:关于预计2017年度日常性关联交易公告

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议于2017年4月19日召开，会议审

议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及

关联交易，五名董事全部具有关联关系，全部回避表决。根据《公司

章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事

项直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
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