公告日期：2017-04-20

一、会议召开和出席情况

中山新高电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事会第三次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场会议的方

式召开。会议通知于2017年4月7日向各监事发出。会议由公司监

事会席张家煌主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席

会议监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

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