公告日期：2017-08-23

新高股份:第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开情况

中山新高电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第六次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议的方式

召开。会议通知于2017年8月10日向各董事发出。会议由公司董事

长刘沛然主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董

事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及

议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议

合法有效。

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