公告日期：2017-12-25

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2017年12月22日

2．会议通知时间：2017年12月15日

3．会议召开地点：公司会议室

4．会议召开方式：现场

5．会议主持人：刘小燕

6．会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

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