公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-013
证券代码：838326 证券简称：新高股份 主办券商：东兴证券
中山新高电子材料股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月8日上午9点-11点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-013
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山新高电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
议案内容：在进一步完善公司治理结构及决策机制过程中，出于对公司资本运作规划及战略发展规划的调整，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《中山新高电子材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-014）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：在进一步完善公司治理结构及决策机制过程中，出于对公司资本运作规划及战略发展规划的调整，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺席股东大会的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，如异议股东愿将所持公司股票转让给公司控股股东，可以联系公司董事会秘书戴夏志商谈股权转让事宜，联系电话：0760-23696688。

具体内容详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《中山新高电子材料股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件；

2、法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间：2018年8月8日8点30分-9点00分
（三）登记地点：中山新高电子材料股份有限公司会议室。


公告编号：2018-013
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：戴夏志 联系电话：0760-23696688 传真：
0760-23695181
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交董事会。
五、备查文件目录
《中山新高电子材料股份有限公司第一届董事会议第九次会议决议》

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