公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-028

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402室公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事共同推举董事李刚先生主持

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举李刚为公司第二届董事会董事长，任期三年。以上人员为连任，截至本



公告编号：2018-028

公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：



经董事长提名，聘任李刚为公司总经理；聘任粘宝文为公司董事会秘书；聘任庞世花为公司财务总监，任期均为三年。以上人员均为连任，截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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