公告日期：2018-02-28

证券代码：838333 证券简称：同百科技 主办券商：西南证券



上海同百智能门窗科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月14日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年2月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：台德亮



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效 （二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名沈永明先生为公司监事的议案》



1、议案内容



台德亮先生已于2017年11月1日，向监事会递交辞职报告，台



德亮先生因职务调整原因申请辞去监事会主席职务，详细内容见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海同百智能门窗科技股份有限公司监事会主席辞职公告》（公告编号：2017-067）。现监事会选举沈永明先生为公司监事。任期自本次监事会决议通过之日起至第一届监事会任期届满。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司将于2018年3月16日召开2018年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



三、备查文件目录



《上海同百智能门窗科股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



上海同百智能门窗科技股份有限公司



监事会



2018年2月28日



附:



沈永明简历



沈永明，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，金



融管理大专学历。主要工作经历：1987.2-1995.6在南洋汽车修理厂



担任主办会计，1995.7-2005.10在上海玖鸿酒业有限公司担任主办



会计2005.11-2010.9在上海双力集团有限公司担任主办会计，



2010.10-2015.11任上海同百集团有限公司财务经理，



2015.12-2017.6任上海同百智能门窗科技股份有限公司财务经理及



监事会主席。2017.6-2017.11 任上海同百智能门窗科技股份有限公



司财务总监，2017.11-2018.2 任上海同百智能门窗科技股份有限公



司财务经理。沈永明不属于失信联合惩戒对象。




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