公告日期：2018-03-01

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月27日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴昊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年2月2日经公司第一届董事会

第十六次会议通过，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人

及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大

会议事规则》等有关规定。

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