公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-024

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林石狮先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议议程合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立福建融诚检测技术股份有限公司潮州分公司》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-024

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 13 日召开福建融诚检测技术股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：


公告编号：2021-024

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。