公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-003

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议议程合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林惠彬先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

原监事严艺娜女士因个人原因辞去公司监事职务，现监事会提名林惠彬先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。


公告编号：2023-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 2 日

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