公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-020

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年10 月 15 日审议并通过：

选举卢秉刚先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021 年 10
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,218,888 股，占公司股本的 57.27%，不
是失信联合惩戒对象。

选举卢超先生为公司副董事长，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021 年 10
月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,245,112 股，占公司股本的 22.73%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年10 月 15 日审议并通过：

选举沈明杰先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会期限一致，自 2021
年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年

公告编号：2021-020

10 月 15 日审议并通过：

聘任严杰先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021 年 10
月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任李晶晶女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021
年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任李晶晶女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021 年
10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任王静亚女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会期限一致，自 2021
年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。


公告编号：2021-020

三、备查文件

（一）《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《浙江飞鲸新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
202……
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