公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-012

证券代码：838426 证券简称：飞鲸新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以通迅方式发出。
5.会议主持人：卢秉刚 董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于有偿向关联企业借款的议案》；
1.议案内容：

为节约公司财务费用，减少流动资金贷款利息支出，拟向关联企业-舟山市秉诚企业管理咨询有限公司有偿借款 500 万元，利率参照银行同期的优惠贷款利率，

公告编号：2023-012

按年利率 3.4%计算，借款期限预计一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事卢秉刚、卢超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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