公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-006



证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券

江苏骅盛车用电子股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日



2.会议召开地点：公司商务厅

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日 以书面方式发出



5.会议主持人：陈正煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会主席陈正煌先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-006



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行专项审计，并出具“大华审字[2022]000920 号”标准无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏骅盛车用电子股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏骅盛车用电子

股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在

全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2022-007、2022-008。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司制作 2021 年度财务决算报告并予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2022-006



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于会计政策变更公告》，公告编号：2022-012。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会监事签字确认的《江苏骅盛车用电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》



江苏骅盛车用电……
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