公告日期：2024-12-26

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司 103 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈宏钦

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举陈宏钦为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 1 月 28 日届满，现根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司进行第
四届董事会选举，提名陈宏钦为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议
通过之后，于 2025 年 1 月 29 日起履行职责。在选出新任董事前，第三届董事会
全体成员将继续履行职责。陈宏钦不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形,为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举何德荣为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 1 月 28 日届满，现根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司进行第四届董事会选举，提名何德荣为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议
通过之后，于 2025 年 1 月 29 日起履行职责。在选出新任董事前，第三届董事会
全体成员将继续履行职责。何德荣不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届暨选举陈丽梅为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 1 月 28 日届满，现根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司进行第四届董事会选举，提名陈丽梅为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议
通过之后，于 2025 年 1 月 29 日起履行职责。在选出新任董事前，第三届董事会
全体成员将继续履行职责。陈丽梅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》
中规定的不得担任董事的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届暨选举朱翔宗为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 年 1 月 28 日届满，现根据《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司进行第四届董事会选举，提名朱翔宗为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议
通过之后，于 2025 年 1 月 29 日起履行职责。在选出新任董事前，第三届董事会
全体成员将继续履行职责。朱翔宗不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届暨选举周鹏为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2025 ……
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