公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-030

证券代码：838437 证券简称：骅盛车电 主办券商：东吴证券
江苏骅盛车用电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-030

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838437 骅盛车电 2025年1 月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏骅盛车用电子股份有限公司 103 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨选举陈宏钦为公司第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。
（二）审议《关于董事会换届暨选举何德荣为公司第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。
（三）审议《关于董事会换届暨选举陈丽梅为公司第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。
（四）审议《关于董事会换届暨选举朱翔宗为公司第四届董事会董事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。
（五）审议《关于董事会换届暨选举周鹏为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为：2024-024。


公告编号：2024-030

（六）审议《关于监事会换届暨选举陈正煌为公司第四届监事会监事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为：2024-025。
（七）审议《关于监事会换届暨选举胡育玮为公司第四届监事会监事的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.co……
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