公告日期：2017-03-14

证券代码：838445 证券简称：盛天传媒 主办券商：东北证券



浙江盛天文化传媒股份有限公司



关联交易公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



公司于2016年11月、2017年2月发生与融资款相关的两次关



联交易，均为偶发性关联交易。具体如下：



1、为补充公司经营性流动资金，公司2016年11月向北京市文



化科技融资租赁股份有限公司申请融资款人民币3,000万元，期限为



两年（2016年11月10日至2018年11月9日）,年利率8%。公司控



股股东、实际控制人郭丹以其持有的公司8,880,000股股份无偿为本



次融资款提供质押担保及无限连带责任保证担保，公司以其名下的部分电视剧剧本着作权提供质押担保。



2、2017年2月，经双方友好协商，公司控股股东、实际控制人



郭丹以其持有的公司 8,880,000 股股份追加为北京市文化科技融资



租赁股份有限公司提供的 3,000 万元融资款提供质押担保及无限连



带责任保证担保。



（二）关联方关系概述



郭丹持有公司股份36,789,936股，占36.79%，现任公司董事长、



总经理兼法定代表人，为公司实际控制人。本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



两次关联交易表决和审议情况如下：



1、公司于2016年11月11日召开了第二届董事会第十一次会议，



审议通过《关于补充确认公司申请融资款3,000万元暨股东提供质押



担保及无限连带责任保证担保的议案》，有表决权董事人数3人，表



决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。董事长郭丹为本议案的关



联董事，回避对本议案的表决。该议案的表决结果符合法律法规和《公司章程》。公司于2016年11月28日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于补充确认公司申请融资款3,000万元暨股东提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》，出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份41,478,456股，占公司股份总数的41.48%，同意股数4,688,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。控股股东郭丹为本议案的关联股东，回避对本议案的表决。该议案的表决结果符合法律法规和《公司章程》。



2、公司于2017年2月20日召开了第二届董事会第十六次会议，



审议通过《关于股东为公司融资追加提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》，有表决权董事人数 3人，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。董事长郭丹为本议案的关联董事，回避对本议案



的表决。该议案的表决结果符合法律法规和《公司章程》。公司于2017年3月9日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于股东为公司融资追加提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》，出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份37,952,885股，占公司股份总数的37.95%，同意股数 1,162,949股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。控股股东郭丹为本议案的关联股东，回避对本议案的表决。该议案的表决结果符合法律法规和《公司章程》。



（四）两次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



两次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市海淀区紫



郭丹 竹院路116号嘉豪 不适用 不适用



国际中心D座5层



（二）关联关系



郭丹为公司实际控制人，并担任公司董事长，持有公司



36,789,936股，占公司总股本的36.79%。



三、交易协议的主要……
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