公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-031

证券代码：838469 证券简称：睿博龙 主办券商：天风证券

天津睿博龙智慧供应链有限公司董事会

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 余志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.998%。


公告编号：2022-031

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他人员列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于天津睿博龙智慧供应链股份有限公司为控股子
公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为控股子公司睿博龙（天津）智慧物联科技有限公司在渤海银行500 万元银行贷款授信提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 9,799,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录
（一）经与董事签字确认的《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司2022 年第二次临时股东大会会议决议》

天津睿博龙智慧供应链有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日

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