公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-024



证券代码：838485 证券简称：唯众传媒 主办券商：海通证券



上海唯众传媒股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月31日



2、会议召开地点：上海唯众传媒股份有限公司2楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长杨晖



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《上海唯众传媒股份有限公司章程》规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-024



(一)审议通过《关于向银行申请综合授信并由实际控制人提供担保的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币12,000万元的银行综合授信额度，授信期限为壹年，担保方式为实际控制人杨晖女士提供最高额担保，具体事宜以公司及实际控制人杨晖女士分别与中信银行签署的综合授信合同及担保合同为准。



具体议案内容详见公司于2017年5月16日在全国中小企业股份



转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海唯众传媒股份有限公司关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东上海唯众羽澜投资有限公司、上海派界资产管理中心(有限合伙)对本议案回避表决。



四、备查文件目录



（一）《上海唯众传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



公告编号：2017-024



上海唯众传媒股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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